证券代码：600883           证券简称：博闻科技       公告编号：临 2024-003



             云南博闻科技实业股份有限公司
           第十一届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

    （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和专人送达的方

式发出。

    （三）本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。

    （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

    （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级

管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    通过《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见 2024 年 1

月 18 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和

《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委

托理财的公告》（编号：临 2024-005）]。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            云南博闻科技实业股份有限公司

                                                          董事会

                                                  2024 年 1 月 18 日

    ●报备文件

    云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议



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