证券代码：600883           证券简称：博闻科技        公告编号：临 2024-031


               云南博闻科技实业股份有限公司
             第十二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    （二）本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达的
方式发出。
    （三）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
    （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    通过公司 2024 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站上的《云南
博闻科技实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》）。本议案在提交董事会审议
前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次（定期）会议审议通过，并一致
同意提交本次董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            云南博闻科技实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2024 年 10 月 31 日
    ●报备文件
    1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议
    2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次（定期）
会议决议


                                     1