股票代码：600886             股票简称：国投电力           编号：2024-050



                   国投电力控股股份有限公司
              关于股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    1、本次权益变动方式为认购向特定对象发行 A 股股票，未触及要约收购。

    2、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变更。

    3、本次权益变动导致控股股东持股比例被动稀释超过 1%。

    4、本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件达成作为实
施要件，本次发行尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准、公
司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，能否最终
完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



    一、本次权益变动的基本情况

    国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”“公司”）今日收到全国社
会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）出具的《简式权益变动报告书》，
现将有关情况公告如下：

    2024 年 9 月 17 日，公司与社保基金会签署了《附条件生效的股份认购协议》。
根据协议，社保基金会拟以现金方式认购公司向特定对象发行的股票，认购股票
数量合计为 550,314,465 股，认购价格为 12.72 元/股，不低于定价基准日（公司
第十二届董事会第三十三次会议决议公告日）前 20 个交易日股票交易均价（定

                                    1
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。认购金额不超过人民币 70.00
亿元。

    本次权益变动前，国投集团直接持有上市公司 3,825,443,039 股股份，约占
上市公司总股本的 51.32%；社保基金会未直接持有上市公司股份。

    根据公司第十二届董事会第三十三次会议决议，公司拟向特定对象发行
550,314,465 股股票（最终以上交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量
为准）。本次发行导致的权益变动前后，国投集团和社保基金会持有上市公司股
份情况如下：

                              权益变动前                          权益变动后
  股东名称
                 股份数量（股）        持股比例         股份数量（股）     持股比例
  国投集团            3,825,443,039            51.32%     3,825,443,039        47.79%
 社保基金会                       -                 -       550,314,465          6.88%

    本次权益变动完成后，上市公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。本
次权益变动不会对上市公司的治理结构和持续经营造成影响。

       二、其他说明

    1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

    2、本次权益变动的认购对象参与认购的资金全部来源于自有资金或自筹资
金。

    3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规则
和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在因本次权益变动而违反尚在履行的
承诺的情形。

    4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关
规定，信息披露义务人社保基金会已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司
同日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《国投电力控股股份有限公司简


                                           2
式权益变动报告书》。

    5、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经 2024 年 9 月 17 日召开的公
司第十二届董事会第三十三次审议通过。本次发行尚需获得有权国有资产监督管
理部门或其授权主体的批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国
证监会作出同意注册决定后方可实施。

    在上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，公司将依法向上交所和中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜。

    本次向特定对象发行股票是否能通过相关审批存在一定的不确定性，提请投
资者注意相关风险。

    三、备查文件

    1、《国投电力控股股份有限公司简式权益变动报告书》

    特此公告。



                                         国投电力控股股份有限公司董事会

                                                  2024 年 9 月 17 日




                                     3