证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-052
国投电力控股股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 849
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,991,731,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.3808
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事张雷、于海淼、詹平原、张仔建，独立
董事余应敏、张粒子因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书高海出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票
条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,431,980 96.6737 199,157,247 3.3238 142,248 0.0025
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,617,857 96.6768 198,873,739 3.3191 239,879 0.0041
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,616,688 96.6768 198,874,639 3.3191 240,148 0.0041
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,617,157 96.6768 195,617,661 3.2647 3,496,657 0.0585
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,608,588 96.6767 195,620,861 3.2648 3,502,026 0.0585
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,615,757 96.6768 198,874,839 3.3191 240,879 0.0041
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,604,657 96.6766 198,874,870 3.3191 251,948 0.0043
2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,797,840,045 96.7640 193,649,251 3.2319 242,179 0.0041
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,618,657 96.6768 198,870,770 3.3190 242,048 0.0042
2.09 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,793,284,574 96.6879 198,198,322 3.3078 248,579 0.0043
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,644,157 96.6772 198,776,739 3.3175 310,579 0.0053
3 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A
股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,430,449 96.6737 198,825,078 3.3183 475,948 0.0080
4 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A
股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,455,049 96.6741 198,799,847 3.3179 476,579 0.0080
5 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,793,098,266 96.6848 198,158,961 3.3072 474,248 0.0080
6 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,430,649 96.6737 198,820,347 3.3182 480,479 0.0081
7 议案名称：关于签订《国投电力控股股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,451,880 96.6740 195,540,169 3.2635 3,739,426 0.0625
8 议案名称：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,983,125,711 99.8563 8,046,016 0.1342 559,748 0.0095
9 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,976,117,815 99.7394 15,020,881 0.2506 592,779 0.0100
10 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A
股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,456,849 96.6741 198,860,278 3.3189 414,348 0.0070
11 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定
对象发行具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,908,630,278 98.6130 82,686,249 1.3800 414,948 0.0070
12 议案名称：关于公司引入战略投资者并签署《公司与全国社会保障基金理事
会之附条件生效的战略合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,792,464,669 96.6743 198,847,727 3.3187 419,079 0.0070
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司符合向特定对
象全国社会保障基金理
924,199,727 82.2608 199,157,247 17.7265 142,248 0.0127
事会发行 A 股股票条件
的议案
2.01 发行股票的种类和面值 924,385,604 82.2773 198,873,739 17.7012 239,879 0.0215
2.02 发行方式及发行时间 924,384,435 82.2772 198,874,639 17.7013 240,148 0.0215
2.03 发行对象及认购方式 924,384,904 82.2773 195,617,661 17.4114 3,496,657 0.3113
2.04 定价基准日、定价原则
924,376,335 82.2765 195,620,861 17.4117 3,502,026 0.3118
及发行价格
2.05 发行数量 924,383,504 82.2771 198,874,839 17.7013 240,879 0.0216
2.06 限售期安排 924,372,404 82.2761 198,874,870 17.7013 251,948 0.0226
2.07 本次发行前公司滚存利
929,607,792 82.7421 193,649,251 17.2362 242,179 0.0217
润分配安排
2.08 上市地点 924,386,404 82.2774 198,870,770 17.7010 242,048 0.0216
2.09 募集资金数量和用途 925,052,321 82.3367 198,198,322 17.6411 248,579 0.0222
2.10 本次发行决议有效期 924,411,904 82.2797 198,776,739 17.6926 310,579 0.0277
3 关于公司 2024 年度向
特定对象全国社会保障
924,198,196 82.2606 198,825,078 17.6969 475,948 0.0425
基金理事会发行 A 股股
票预案的议案
4 关于公司 2024 年度向
特定对象全国社会保障
基金理事会发行 A 股股 924,222,796 82.2628 198,799,847 17.6947 476,579 0.0425
票方案的论证分析报告
的议案
5 关于公司 2024 年度向
特定对象全国社会保障
基金理事会发行 A 股股 924,866,013 82.3201 198,158,961 17.6376 474,248 0.0423
票募集资金使用可行性
分析报告的议案
6 关于公司 2024 年度向
924,198,396 82.2607 198,820,347 17.6965 480,479 0.0428
特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺
的议案
7 关于签订《国投电力控
股股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票之附 924,219,627 82.2625 195,540,169 17.4045 3,739,426 0.3330
条件生效的股份认购协
议》的议案
8 公司未来三年（2024 年
-2026 年）股东回报规 1,114,893,458 99.2340 8,046,016 0.7161 559,748 0.0499
划的议案
9 关于公司前次募集资金
1,107,885,562 98.6102 15,020,881 1.3369 592,779 0.0529
使用情况报告的议案
10 关于公司 2024 年度向
特定对象全国社会保障
924,224,596 82.2630 198,860,278 17.7000 414,348 0.0370
基金理事会发行 A 股股
票涉及关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权
董事会或其授权人士全
1,040,398,025 92.6033 82,686,249 7.3597 414,948 0.0370
权办理本次向特定对象
发行具体事宜的议案
12 关于公司引入战略投资
者并签署《公司与全国
社会保障基金理事会之 924,232,416 82.2637 198,847,727 17.6989 419,079 0.0374
附条件生效的战略合作
协议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：全部议案
2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4、7、10、12
应回避表决的关联股东名称：全国社会保障基金理事会
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：申伟鹏、储丽丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
