股票代码：600886             股票简称：国投电力                编号：2024-061



                   国投电力控股股份有限公司
        第十二届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十七次会
议于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，2024 年 10 月 30 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》

    该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    （二）审议通过了《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》

    为进一步规范公司总经理办公会议事规则，明确总经理办公会的决策权责，
根据《公司法》《公司章程》《公司总经理工作细则》等有关法律、规定，并结合
公司实际情况，同意对《公司总经理办公会议事规则》的修订。

    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                  国投电力控股股份有限公司董事会
                                         2024 年 10 月 30 日
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