证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2024-008


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第十一届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
       内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事
会临时会议于2024年1月26日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知
于2024年1月24日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出
席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
       审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第四期长期服务
计划》。
       《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划》（简称“长期
服务计划”）已于2020年9月25日经公司2020年第一次临时股东大会审议
通过。
       根据长期服务计划的相关规定，公司第四期长期服务计划具体内容
如下：
       1、第四期长期服务计划的资金来源为员工的合法薪酬与奖金额度，
资金总额为276,120,000元；
       2、第四期长期服务计划股票来源于二级市场购买；
       3、第四期长期服务计划标的股票的锁定期为12个月，自公司公告标
的股票登记至当期计划时起计算；


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     4、第四期长期服务计划经公司董事会审议通过后6个月内完成购买；
     5、第四期长期服务计划参与人的持有情况如下：
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              持有人             持有份额（份）
                                                    总份额的比例（%）
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、
王爱清、王燕芳、王彩云、白利、       82,560,000                     29.90
邱向敏（共 9 人）
其他员工 362 人                     193,560,000                     70.10
合计 371 人                         276,120,000                          100

     董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王爱清回避了对该议案的表决，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

     特此公告




                                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二○二四年一月二十七日




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