证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2024-051


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第十一届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会
临时会议于2024年5月21日（星期二）以通讯方式召开。本次会议通知于
2024年5月20日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席
会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《公司2023年持股计划（第一期）》。
     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年持股计划》（简称
“《2023 年持股计划》”）已于 2023 年 8 月 15 日经公司 2023 年第一
次临时股东大会审议通过，根据《2023 年持股计划》和相关股东大会决
议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东大会的授权审议
后续各期持股计划。
     根据《2023 年持股计划》的规定，公司董事会拟订 2023 年持股计
划（第一期）具体内容如下：
     （一）2023 年持股计划（第一期）的资金来源：根据《2023 年持股
计划》规定，本期持股计划奖励金扣除个人所得税后划入资金账户的资
金总额为人民币 95,135,891.36 元；
     （二）2023 年持股计划（第一期）股票来源于二级市场购买；
     （三）2023 年持股计划（第一期）的存续期为 24 个月，自公司公
告标的股票登记至当期持股计划之日起算；


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     （四）2023 年持股计划（第一期）所获标的股票的锁定期为 12 个
月，自公司公告标的股票登记至当期持股计划之日起算；
     （五）2023 年持股计划（第一期）经董事会审议通过后 6 个月内完
成购买；
     （六）2023 年持股计划（第一期）参与人的持有情况如下：
              持有人             持有份额（份）   占持股计划总份额的比例（%）
潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、
王燕芳、李建强、王彩云、白利、    28,444,990.12                        29.90
邱向敏（共 9 人）
其他员工 327 人                   66,690,901.24                        70.10
合计 336 人                       95,135,891.36                          100

     董事潘刚、赵成霞、王晓刚、赵英、王燕芳未参与该项议案的表决，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。


     特此公告




                                       内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                            二○二四年五月二十二日




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