证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2024-082


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第十一届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会
临时会议于2024年9月20日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知于
2024年9月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席

会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     （一）审议并通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》（具体内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     （二）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）；
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     （三）审议并通过了《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议
案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；


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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》（具体内容详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议并通过了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
    董事会提议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开公司 2024 年第一

次临时股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                        董    事   会
                                  二○二四年九月二十一日




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