证券代码：600887           证券简称：伊利股份          公告编号：临 2024-097


                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日
     (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利
全球人才发展中心二楼会议室
     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        7,449

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               2,029,980,689

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                   31.8880
的比例（%）

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

     本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席
并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共
同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
     (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                     1
           1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事潘刚、赵成霞、朝鲁因工
   作原因未能亲自出席本次会议；
           2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

           3、董事会秘书出席了本次会议。
           二、议案审议情况
           (一)非累积投票议案

           1、议案名称：《公司关于变更会计师事务所的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                          反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数               比例（%）    票数          比例（%）

  A股        2,025,723,640     99.7902     2,026,049           0.0998     2,231,000       0.1100

           2、议案名称：《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
   补充流动资金的议案》
           审议结果：通过

           表决情况：
                        同意                          反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数               比例（%）    票数          比例（%）

  A股        2,026,186,091      99.8130    2,018,586            0.0994    1,776,012       0.0876

           3、议案名称：《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》

           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                           反对                       弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数           比例（%）    票数          比例（%）

  A股        2,027,434,187       99.8745   1,346,370            0.0663    1,200,132       0.0592


                                           2
                4、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
                审议结果：通过
                表决情况：
                              同意                            反对                               弃权
     股东类型
                       票数          比例（%）         票数           比例（%）           票数           比例（%）

       A股        2,025,298,909       99.7693          1,793,460        0.0883          2,888,320         0.1424

             (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                           同意                         反对                         弃权
                议案名称
序号                                    票数          比例（%）      票数          比例（%）      票数          比例（%）

       《公司关于变更会计师事
 1                                   1,108,021,046    99.6172     2,026,049         0.1821       2,231,000       0.2007
       务所的议案》

       《公司关于部分募投项目
 2     结项并将节余募集资金永        1,108,483,497    99.6588     2,018,586         0.1814       1,776,012       0.1598
       久补充流动资金的议案》
       《公司关于回购注销部分
 3     2019 年限制性股票的议         1,109,731,593    99.7710     1,346,370         0.1210       1,200,132       0.1080
       案》

       《关于修改<公司章程>的
 4                                   1,107,596,315    99.5790     1,793,460         0.1612       2,888,320       0.2598
       议案》


                (三)关于议案表决的有关情况说明
                1、第 3、4 项议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代
        表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
                2、第 3 项议案，涉及本次回购注销的公司 2019 年限制性股票激励
        计划的激励对象已回避表决。
                三、律师见证情况
                (一)本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
                律师：连贝贝、马慧玲
                (二)律师见证结论意见：
                公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性


                                                       3
文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告




                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                           董    事    会

                                         2024 年 10 月 12 日




                              4