证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2024-101



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
             第十一届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会
第五次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议
通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，
实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     （一）审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，（具体内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
     本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     （二）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，（具体
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
     本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

     特此公告

                                     内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二○二四年十月三十一日