证券代码：600888             证券简称：新疆众和         编号：临 2024-016 号

债券代码：110094             债券简称：众和转债



                       新疆众和股份有限公司
      第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位

监事发出了召开公司第九届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月

23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的

议案》。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-007 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变

集团 2024 年度日常关联交易的公告》）

    （二）审议通过了《公司关于与财务公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交

易的议案》。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-008 号《新疆众和股份有限公司关于与财务公司签订

2024 年度金融服务协议暨关联交易的公告》）

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    （三）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2024 年度关联交易的议案》。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-009 号《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南

远洋 2024 年度关联交易的公告》）

    （四）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予

限制性股票回购价格的议案》。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-011 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限制性

股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》）

    （五）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

    表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-012 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制

性股票及注销部分股票期权的公告》、临 2024-013 号《新疆众和股份有限公司关于回

购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）

    新疆天阳律师事务所就上述第（四）、（五）项议案发表了专项意见并出具了法律

意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司监事会

                                                2024 年 1 月 24 日



       报备文件

    新疆众和股份有限公司第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议


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