证券代码：600888             证券简称：新疆众和         编号：临 2024-006 号

债券代码：110094             债券简称：众和转债



                       新疆众和股份有限公司
      第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位

董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月

23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的

议案》。

    表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决）

    （具体内容详见临 2024-007 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变

集团 2024 年度日常关联交易的公告》）

    （二）审议通过了《公司关于与财务公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交

易的议案》。

    表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决）

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    （具体内容详见临 2024-008 号《新疆众和股份有限公司关于与财务公司签订

2024 年度金融服务框架协议暨关联交易的公告》）

    （三）审议通过了《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的

风险评估报告》。

    表决结果：同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、张新、黄汉杰、陆旸回避表决）

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于对特变电工集团财务有限公司的风

险评估报告》）

    （四）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2024 年度关联交易的议案》。

    表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、陆旸回避表决）

    （具体内容详见临 2024-009 号《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南

远洋 2024 年度关联交易的公告》）

    （五）审议通过了《公司关于 2024 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-010 号《新疆众和股份有限公司关于 2024 年度开展套期

保值及远期外汇业务的公告》）

    （六）审议通过了《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的

可行性分析报告》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于开展套期保值及远期外汇业务的可

行性分析报告》）

    （七）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予

限制性股票回购价格的议案》。


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    表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）

    （具体内容详见临 2024-011 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限制性

股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》）

       （八）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-012 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制

性股票及注销部分股票期权的公告》、临 2024-013 号《新疆众和股份有限公司关于回

购注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）

       （九）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-014 号《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的

公告》）

       （十）审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

       根据公司总经理孙健先生的提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的

审查，公司董事会拟聘任马冰先生、薛冰先生为公司副总经理（简历附后），任期自

董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事李薇、介万奇、傅正义、王林彬对聘任副总经理发表了如下独立意

见：

    （1）对马冰先生、薛冰先生的个人履历进行审查，未发现有《公司法》第一百

七十八条规定的情况及被中国证监会认定为市场禁入者的情形。

    （2）马冰先生、薛冰先生的学历、工作经历、身体状况均能胜任公司高级管理

人员的职责要求。




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    （3）马冰先生、薛冰先生的提名和审核程序符合《公司法》《公司章程》的有关

规定，不存在损害公司利益的情况。

     （4）综上，同意聘任马冰先生、薛冰先生为公司副总经理。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （十一）审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-015 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2024 年第二次

临时股东大会的通知》）

    公司独立董事就上述第（一）、（二）、（四）、（七）、（八）、（十）项议案发表了独

立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    新疆天阳律师事务所就上述第（七）、（八）项议案发表了专项意见并出具了法律

意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（九）项议案尚需提交公司 2024 年第二次临

时股东大会审议。



    特此公告。



                                             新疆众和股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 24 日




        报备文件

    新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议




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附简历：

    马冰：男，汉族，51 岁，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任公司总经理

助理，曾任公司科技管理部部长等职务。

    截至本公告日，马冰先生持有本公司股票 250,300 股，与公司的董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    薛冰：男，汉族，40 岁，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司总经理助

理，曾任公司人力资源总监、人力资源部部长等职务。

    截至本公告日，薛冰先生持有本公司股票 72,000 股，与公司的董事、监事、高级

管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。




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