新疆众和：新疆众和股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告2024-03-19
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-028 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2024 年 3 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司
各位监事发出了第九届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 16 日在本公司文
化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监
事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（二）审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-022 号《新疆众和股份有限公司关于 2023 年度资产处置
及减值的公告》）
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（四）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
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表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》）
（五）审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》）
（六）审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交
易所股票上市规则》第 5.2.6 条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容
和格式符合要求；公司 2023 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程
序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的
相关规定；公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（七）审议通过了《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-024 号《新疆众和股份有限公司 2023 年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》）
（八）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-025 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分限制
性股票及注销部分股票期权的公告》、2024-026 号《新疆众和股份有限公司关于回购
注销部分激励对象限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》）
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上述第（一）、（三）、（六）项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2024 年 3 月 19 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》
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