证券代码：600888             证券简称：新疆众和         编号：临 2024-043 号

债券代码：110094             债券简称：众和转债



                       新疆众和股份有限公司
      第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件、送达方式向公司各位

董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第六次临时会议的通知，并于 2024 年 5 月

24 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股

票回购价格的议案》。

    表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）

    （具体内容详见临 2024-044 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限制性

股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的的公告》）

    （二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权

行权价格的议案》。

    表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（关联董事孙健、边明勇、陆旸回避表决）

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    （具体内容详见临 2024-045 号《新疆众和股份有限公司关于调整 2021 年限制性

股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》）

    新疆天阳律师事务所就上述第（一）、（二）项议案发表了专项意见并出具了法律

意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



    特此公告。



                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                              2024 年 5 月 25 日




       报备文件

    新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议




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