证券代码：600888             证券简称：新疆众和           编号：临 2024-052 号

债券代码：110094             债券简称：众和转债



                      新疆众和股份有限公司
      第九届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2024 年 8 月 9 日以书面传真、电子邮件方式向公司

各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第七次临时会议的通知，并于 2024 年

8 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见临 2024-053 号《新疆众和股份有限公司关于使用暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》）



    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                                 2024 年 8 月 14 日



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   报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第七次临时会议决议》




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