证券代码：600888                  证券简称：新疆众和    编号：临 2024-062 号

债券代码：110094                  债券简称：众和转债



         新疆众和股份有限公司关于修订《公司章程》
                      及部分公司治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届

董事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司信息披露事务管理制度>的

议案》《公司关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》《公司关于修订<公司信

息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《公司关于修订<公司投资者关系管理工作

制度>的议案》《公司关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》《公司关于修订<公

司高管人员薪酬考核制度>的议案》《公司关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》

《公司关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》《公司关于修订<公司章程>

的议案》。现将有关情况公告如下：

       一、《公司章程》修订情况

    公司结合可转换公司债券转股情况，以及回购注销部分 2021 年限制性股票与股

票期权激励计划限制性股票，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如

下：

                  修订前                               修订后

     第六条 公司注册资本为人民币壹拾   第六条 公司注册资本为人民币壹拾
叁亿肆仟玖佰柒拾贰万陆仟捌佰伍拾伍 叁亿柒仟陆佰壹拾壹万捌仟贰佰壹拾元。
元。


                                          1
    第二十条 公司股份总数为壹拾叁亿      第二十条 公司股份总数为壹拾叁亿
肆仟玖佰柒拾贰万陆仟捌佰伍拾伍股，全 柒仟陆佰壹拾壹万捌仟贰佰壹拾股，全部
部为普通股股份。                     为普通股股份。


    《公司章程》其他条款保持不变。

    该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    二、部分公司治理制度修订情况

    为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》

《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规、规章的最新规

定，公司结合实际情况，对《公司信息披露事务管理制度》《公司募集资金使用管理

办法》《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《公司投资者关系管理工作制度》《公

司董事会秘书工作制度》《公司高管人员薪酬考核制度》《公司累积投票实施细则》《公

司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行了修订。

    上述涉及的《公司章程》及其他制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关文件。



    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                                2024 年 8 月 30 日




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