股票代码：600900   股票简称：长江电力   公告编号：2024-004


           中国长江电力股份有限公司
       第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十五次会议于2024年2月4日以现场方式召开。出席本次
会议的董事应到9人，实到6人，委托出席3人，其中王洪董事、
苏天鹏董事委托张必贻董事，洪猛董事委托滕卫恒董事代为出席
并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由张必贻董事主
持，以记名表决方式审议通过《关于参与设立三峡集团天津能源
投资有限公司的议案》。
    同意公司参与设立三峡集团天津能源投资有限公司，持股比

例 34%，总投资金额不超过 3.4 亿元，并根据项目资源获取和建

设情况，分步缴纳资本金。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于参与设

立三峡集团天津能源投资有限公司暨关联交易公告》。

    本议案涉及关联交易，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、

                             1
胡伟明回避了本项议案表决。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                         中国长江电力股份有限公司董事会
                                 2024 年 2 月 5 日




                             2