股票代码：600900     股票简称：长江电力   公告编号：2024-013


           中国长江电力股份有限公司
       第六届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十七次会议于2024年4月8日以现场方式召开。会议应到
董事12人，实到5人，委托出席7人，其中张星燎董事、胡伟明董
事委托马振波董事，王洪董事、滕卫恒董事委托张必贻董事，苏

天鹏董事、洪猛董事委托燕桦董事，黄德林董事委托黄峰董事代
为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由马振
波副董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年度内
部控制评价报告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议
案》，并同意提请股东大会审议。



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    同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属
子企业2024年度内部控制审计机构，负责公司2024年度内部控制
审计及合同约定的其他服务业务，聘期一年，审计费用为38.193
万元。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于变更内
部控制审计机构的公告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于聘请2024年度财务报表审计机构的议
案》，并同意提请股东大会审议。
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属
子企业2024年度财务报表审计机构，负责公司2024年度财务报表
审计及合同约定的其他服务业务，聘期一年，审计费用为325万
元。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于续聘财
务报表审计机构的公告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于公司2024年度融资计划的议案》。
    同意公司2024年度融资计划。后续公司将按照《中国长江电
力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》要求，结合项目情
况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。


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    五、审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》。
    （一）同意公司2024年度对外担保计划。
    （二）同意授权公司总经理在担保计划额度内确定具体担保
事项，并签署与担保相关的协议等必要文件，具体担保种类、方
式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。超出担保计划范
围的，另行履行审批程序。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报
告的议案》。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于三峡财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于公司2024年度使用闲置资金开展国债逆
回购业务的议案》，并同意提请股东大会审议。




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    同意公司开展2024年度国债逆回购业务，并授权公司总经理
在额度范围内具体实施，有效期为本议案自公司股东大会审议通
过之日起一年。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》，并同
意提请股东大会审议。
    同意公司2024年度投资计划。后续公司将按照《中国长江电
力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》要求，结合项目情
况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2024年度日
常关联交易公告》。
    本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，关联董事马振
波、张星燎、胡伟明回避了本项议案表决。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                         中国长江电力股份有限公司董事会
                                  2024 年 4 月 9 日

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