股票代码：600900   股票简称：长江电力   公告编号：2024-034


           中国长江电力股份有限公司
       第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第三十二次会议于2024年8月15日以现场方式召开。会议应到董
事12人，实到8人，委托出席4人，其中刘伟平董事、胡伟明董事
委托张星燎董事，王洪董事、洪猛董事委托张必贻董事代为出席
并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
公司部分监事、高管列席了会议。会议由张星燎董事主持，以记
名表决方式审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于发行公司债券的议案》，并同意提请股
东大会审议。
    同意提请股东大会授权公司总经理作为本次公司债券发行
的授权人士，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包
括但不限于：
    （一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公
司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定
及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券
的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、

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债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发
行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、
评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回或回售
等特别条款以及设置的具体内容、募集资金用途及金额比例、偿
债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、
债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜。
    （二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券
的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理
人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等。
    （三）负责具体实施和执行本次公司债券申报、发行及申请
上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、
完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、
协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市
协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进
行相应补充或调整。
    （四）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上
市、还本付息等事宜。
    （五）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东
大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场
条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调
整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关
工作。
    （六）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。


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    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。于前述有效期内，公司股东大会可就本授权另行召
开股东大会，决定是否终止或延长本授权的有效期。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于进一步降低清能集团股权挂牌价格的议
案》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于推进公司高管人员2024年任期制和契约
化管理相关工作的议案》。
    本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会
议审议通过。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》，
并同意提请股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司独立董事制
度（修订稿）》。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于调整公司独立董事的议案》，并同意提
请股东大会审议。
    同意提名李文中先生、孙正运先生为公司独立董事候选人。
公司股东大会选举产生符合《公司章程》规定的独立董事后，张
必贻先生、文秉友先生、燕桦先生将不再担任公司独立董事。


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    本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议
通过。
    附：独立董事候选人简历
    1.李文中先生简历
    李文中，男，1958年11月出生，博士研究生学历，教授级高
级会计师。历任陕西省电力公司总会计师，贵州省电力公司总会
计师，中国南方电网有限责任公司财务部主任、副总会计师、总
会计师。
    2.孙正运先生简历
    孙正运，男，1961年12月出生，博士研究生学历，教授级高
级工程师。历任天津电力局副总工程师、信息中心主任、超高压
公司总经理，华北电力调度局局长，国家电力调度通信中心副主
任，东北电网公司副总经理，华北电力集团公司副总经理，河北
电力公司总经理，国网智能电网研究院长，国家电网公司副总工
程师兼国家电网公司西北分部主任，国家电网公司总信息师。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议
案》。
    同意于2024年9月3日在湖北省武汉市召开公司2024年第三
次临时股东大会。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知》。


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表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。


                     中国长江电力股份有限公司董事会
                             2024 年 8 月 16 日




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