证券代码：600903          证券简称：贵州燃气          公告编号：2024-050
债券代码：110084          债券简称：贵燃转债


                   贵州燃气集团股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董
事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 27 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次
会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段 298 号金耀
华庭贵州燃气大营坡办公区二楼会议室召开。会议由董事长杨铖先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事申伟先生、冯建先生、丁恒先生
以视频方式出席会议）；公司监事（其中监事金宗庆先生以视频方式列席会议）、
董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。
    全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，并同意于 2024 年 9
月 27 日召开本次董事会会议。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。补选公司
董事会专门委员会委员如下：
    1、战略委员会
    同意补选李航先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董


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事会战略委员会由杨铖先生、申伟先生、李航先生组成。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2、审计委员会
    同意补选夏晓庆女士为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届
董事会审计委员会由冯建先生、夏晓庆女士、张瑞彬先生组成。
    表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件
    贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                                         贵州燃气集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 9 月 27 日




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