证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2024- 004



   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结
合通讯方式召开。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会
议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会
议由监事会主席林志民主持。经与会监事审议，形成决议如下：
    审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，原激励对象刘继瀛因调动情形不
再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚
未解除限售的 33 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股，
回购资金总额为 1,127,886.93 元（含利息）。本次回购注销完成
后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024- 007）。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


      中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                    2024 年 1 月 29 日




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