证券代码：600905        证券简称：三峡能源       公告编号：2024-003


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场并结
合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董
事 7 名；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召
集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、审议通过《关于三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限
公司股权转让暨关联交易事项的议案》
     同意公司将三峡新能源乌鲁木齐抽水蓄能发电有限公司 100%
股权转让至公司控股股东中国长江三峡集团有限公司，拟定转让
价格为 10,500 万元，最终交易价格以经备案的评估结果为依据
确定。
     公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
     关联董事张龙和蔡庸忠回避表决。
     具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告

                                  1
编号：2024-005）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于设立三峡集团天津能源投资有限公司暨
关联交易的议案》
    同意公司与关联人中国长江电力股份有限公司、三峡资本控
股有限责任公司按照 51%：34%：15%的股权比例，以货币方式
共同出资设立三峡集团天津能源投资有限公司（最终以企业登记
注册的名称为准）,注册资本为人民币 100,000 万元，公司以货币
形式认缴出资 51,000 万元。
    关联董事张龙和蔡庸忠回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于设立三峡集团天津能源投资有限公司暨关联交
易的公告》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司 2023 年综合计划调整的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2023 年投资计划调整的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，原激励对象刘继瀛因调动情形不


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再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚
未解除限售的 33 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股，
回购资金总额为 1,127,886.93 元（含利息）。本次回购注销完成
后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-007）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于公司<2023 年度内部审计工作报告>的
议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司<2023 年度法治合规工作总结报告>
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于公司<2023 年度全面风险管理总结及
2024 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于公司<内部控制管理手册>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审阅通过《关于 2023 年下半年公司董事会决议执行情
况的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
    十一、审阅通过《关于 2023 年下半年公司董事会授权行权
及执行情况的报告》


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全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。


特此公告。


         中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                   2024 年 1 月 29 日




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