证券代码：600905       证券简称：三峡能源      公告编号：2024- 011



   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并结
合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方
式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议的召集
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由监事
会主席林志民主持。经与会监事审议，形成决议如下：
    一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，鉴于原激励对象张新平因退休不
再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚
未解除限售的 12 万股限制性股票，回购价格为 3. 28278 元/ 股，
回购资金总额为 410,637.56 元（含利息）。本次回购注销完成后，
公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。




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    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024- 012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司
股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等的
有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核
查后认为 188 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司
对此 188 名激励对象所获授的 1485.6566 万股限制性股票进行解
除限售并办理解除限售相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




           中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                         2024 年 2 月 19 日



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