证券代码：600905        证券简称：三峡能源        公告编号：
2024- 010


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）
第二届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 19 日在北京以现场并
结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件
方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名；
公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会
议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，鉴于原激励对象张新平因退休
不再具备激励对象资格，同意回购并注销上述激励对象已授予
但尚未解除限售的 12 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/
股，回购资金总额为 410,637.56 元（含利息）。本次回购注销
完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
    本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编
号：2024- 012）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件
的激励对象人数为 188 人，可解除限售的限制性股票数量为
1485.6566 万股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会
的授权，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定
办理首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相
关事宜。
    本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）
股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2024-014）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算审计费及项目
信息的议案》
    根据公司 2022 年度股东大会决议，公司审议及批准聘任大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务决算审计机
构，并授权董事会决策年度财务决算最终审计费。董事会同意


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2023 年度财务决算审计费为 292 万元（含税）。
    本议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订公司<履行社会责任项目管理办法>
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于公司 2024 年对外捐赠计划的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




             中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                         2024 年 2 月 19 日




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