证券代码：600905        证券简称：三峡能源       公告编号：2024-017


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 26 日在北京以现场并结
合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名；
公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由
张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：


     一、审议通过《关于公司<2023-2025 年改革深化提升工作
方案>的议案》
     本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于修订公司<董事会审计与风险管理委员
会议事规则>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。




         中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                   2024 年 3 月 26 日




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