中国三峡新能源（集团）股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会



                  会
                  议
                  材
                  料


    中国三峡新能源（集团）股份有限公司
              二〇二四年七月
                         目录
一、会议议程 ......................................... 1
二、会议须知 ......................................... 2
三、审议议案
    关于补选公司董事的议案 .............................4
                       会议议程

    会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30
   会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼
              401 会议室
    见证律师：北京市金杜律师事务所
    会议安排：
    一、参会人签到、股东进行发言登记（13:30-14:20）
    二、主持人宣布会议开始
    三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表
的股份数
    四、推选计票人、监票人
    五、审议议案
    关于补选公司董事的议案
    六、股东发言
    七、股东投票表决
    八、统计表决票
    九、工作人员宣读股东大会现场表决结果
    十、见证律师宣读法律意见书
    十一、现场会议结束




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                       会议须知

       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法
规和中国证监会《上市公司股东大会规则》等文件要求，特
制定本须知。
       一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职
责。
       二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议
的股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
       三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
       四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开
前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排发言。
       五、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提
问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超
过 3 分钟。
       六、股东要求发言时应举手示意，经会议主持人许可后
方可发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不
再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以
拒绝或制止。


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    七、对于股东提出的问题，由主持人指定相关人员答复。
对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有
表决权的股份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有
表决权的股份数，公司鼓励迟到股东通过网络投票的方式参
与表决。
    九、出席股东大会的股东中途退席，应向会议主持人说
明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该股东可书面
委托其他人员代为行使；如未书面委托，该股东代表的对相
关议案有表决权的股份数不计入相关议案的有效表决总数。




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议案


                关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：
       根据《公司法》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司
章程》等相关规定，经股东单位中国长江三峡集团有限公司推
荐，拟补选朱承军先生为公司董事。
       现提请会议审议。


       附：朱承军先生简历
       朱承军，1974 年 3 月出生，男，汉族，中共党员，博士研
究生，理学博士，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办
公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流
域枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副
局长，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三
峡枢纽建设运行管理中心）党委书记、副主任，湖北能源集团
股份有限公司董事长、党委书记，现任公司党委书记。截至目
前，朱承军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其任职资格
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
监管规则的规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。


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