证券代码：600905               证券简称：三峡能源       公告编号：2024-040


            中国三峡新能源（集团）股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 401

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         133

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             20,063,069,040

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 70.0985



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡
新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张龙董事主持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，非独立董事蔡庸忠、赵增海、张建义因公未
   能出席会议，独立董事王永海、胡裔光因公未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林志民因公未能出席会议；
3、总会计师、总法律顾问、首席合规官兼董事会秘书杨贵芳出席本次股东大会，
   其他高级管理人员因公未能列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于补选公司董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类                 同意                  反对               弃权

  型            票数          比例（%）   票数      比例    票数       比例

                                                    （%）              （%）

 A股       20,020,236,393 99.7865 40,217,716 0.2005 2,614,931 0.0130




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

       律师：从群基、陈冬旭

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                            中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 19 日


    上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议