证券代码：600905        证券简称：三峡能源       公告编号：2024-050


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京以现场并
结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件
方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 6 名，
胡裔光董事、张建义董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表
决权；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》
     具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》。
     本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》
     具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-052）。
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    本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险
持续评估报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
    关联董事朱承军、张龙、蔡庸忠回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考
核目标的议案》
    本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
    关联董事张龙回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审阅通过《关于 2024 年上半年公司董事会决议执行情
况的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
    六、审阅通过《关于 2024 年上半年董事会授权行权及执行
情况的报告》
    全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。


    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                           2024 年 8 月 29 日


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