证券代码：600905        证券简称：三峡能源       公告编号：2024-059


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
   第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京以现场
并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事
6 名，赵增海董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。
公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由
朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
     具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
     本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于修订<董事会授权决策方案>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于修订<投资管理制度>及<投资项目决策
权限指引表>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    四、审议通过《关于新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地投
资决策的议案》
    同意投资建设南疆基地项目，项目动态总投资不超过
7184828 万元，按照动态总投资的 25%核定其资本金为 1796300
万元，项目通过银行贷款、融资租赁、委托贷款等方式筹集债务
资金不超过 5388600 万元，信用方式，融资价格不高于同期限银
行贷款基础利率（LPR），期限不超过 18 年。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地投资决策
的公告》（公告编号：2024-061）。
    本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于福建莆田平海湾海上风电场 DE 区 40 万
千瓦项目投资决策的议案》
    在取得海域使用权证等各项必要前期手续的前提下，同意投
资建设福建莆田平海湾海上风电场 DE 区 40 万千瓦项目，项目总
投资不超过 470194 万元，按照动态总投资的 30%核定其资本金
为 141100 万元，通过银行贷款、融资租赁、委托贷款等方式对
外筹集债务资金总计不超过 329100 万元，信用方式，融资价格
不高于同期限银行贷款基础利率（LPR），期限不超过 18 年。
    本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于整体挂牌转让公司 7 家参控股水电公司
股权及相关债权的议案》


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    同意公司以整体挂牌形式，在产权交易市场公开挂牌转让所
持有的云南龙陵腊寨水电发展有限公司 65%股权、云南省龙陵县
欧华水电有限公司 100%股权及相关债权、三峡新能源龙陵发电
有限公司 100%股权、马关大梁子发电有限责任公司 40%股权、马
关拉气发电有限责任公司 36%股权、文山马鹿塘发电有限责任公
司 6.55%股权、宁德市大港水电站开发有限公司 51%股权。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度薪酬及清算
结果的议案》
    本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
    关联董事张龙回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
汤维贵等激励对象限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，原激励对象汤维贵、王孟秋、王
红野、郭鲁斌因退休，王强因去世不再具备激励对象资格，同意
回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 19.3334 万
股、22 万股、19.3334 万股、19.3334 万股、19.3334 万股限制
性 股 票 ， 回 购 价 格 为 3.20478 元 / 股 ， 回 购 资 金 总 额 为
3,427,842.93 元（含利息）。本次回购注销完成后，公司 2021
年限制性股票激励计划将继续执行。
    具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于回购注销汤维贵等激励对象限制性股票的公告》


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（公告编号：2024-062）。
    本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




             中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                       2024 年 10 月 29 日




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