证 券 代 码 ： 600905      证券简称：三峡能源           公告编号：

2024-060



   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二
届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京以现场并结
合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件
方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议
的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如
下：
     一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
     监事会认为：
     （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律法规和公司相关管理制度的规定；
     （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映
了公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况；
     （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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    具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划
汤维贵等激励对象限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，原激励对象汤维贵、王孟秋、
王红野、郭鲁斌因退休，王强因去世不再具备激励对象资格，
同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的 19.3334
万股、22 万股、19.3334 万股、19.3334 万股、19.3334 万股限
制 性 股 票 ， 回 购 价 格 为 3.20478 元 / 股 ， 回 购 资 金 总 额 为
3,427,842.93 元（含利息）。本次回购注销完成后，公司 2021
年限制性股票激励计划将继续执行。
    具体内容详见公司披露的《中国三峡新能源（集团）股份
有限公司关于回购注销汤维贵等激励对象限制性股票的公告》
（公告编号：2024-062）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                   中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
                               2024 年 10 月 29 日




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