证券代码：600905        证券简称：三峡能源       公告编号：2024-071


   中国三峡新能源（集团）股份有限公司
     第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 9 日在北京以现场并结
合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名。
公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由
朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、审议通过《关于公司 2024 年综合计划调整的议案》
     本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于公司 2024 年投资计划调整的议案》
     同意公司在 2023 年年度股东大会批准的项目投资计划额度
内，调整 2024 年投资计划。
     本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
     同意聘任杨庆华先生为公司总会计师，任期自本次董事会审

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议通过之日起至第二届董事会届满时止。
     具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份 有 限 公 司 关 于 聘 任 公 司 总 会 计 师 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2024-072）。
     本议案经审计与风险管理委员会、提名委员会审议通过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                             2024 年 12 月 9 日




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