证券代码：600917     证券简称：重庆燃气      公告编号：2024-025

               重庆燃气集团股份有限公司
         第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月

28 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，

会议通知及补充通知已于 2024 年 4 月 12 日及 4 月 27 日以电子邮件

方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事

会推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席

了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重

庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    二、关于 2023 年度总经理工作报告的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    三、关于 2023 年年度报告的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前财务报告部分已经董事会审计委员
                               1
会审议通过。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

    四、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（林晋）

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    五、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（王洪）

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    六、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（王海兵）

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    七、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案（贾朝茂）

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

    八、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    九、关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报
                               2
告》。

    十、关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）

报告》。

    十一、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告暨 2024

年度商业计划的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    十二、关于 2023 年度利润分配的预案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    根据公司经营业绩，结合公司推进新兴产业领域发展，持续做强、

做大、做优主业的产业布局规划，综合考虑流动资金需求情况，本年

度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定 2023 年度利润分配预案为：

拟向全体股东按每 10 股派送现金 0.98 元(含税)，以目前公司总股本

为 1,571,340,000 股计算合计拟派送现金股利 153,991,320.00 元（含

税）。如在实施本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，

公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《于 2023 年度利润分配预案的公告》。


                               3
    十三、关于 2024 年度银行授信额度的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过 17 亿元的额度，

并授权公司管理层决定本银行授信额度使用的一切事项，包括但不限

于授信金额、授信时间、授信合作银行、授信使用时间、授信使用形

式及授信用途等。

    十四、关于 2024 年度内部借款额度的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    董事会同意公司向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过 5

亿元，并授权公司管理层决定本内部借款额度使用的一切事项，包括

但不限于借款金额、借款利率、借款用途、借款时间等。

    十五、关于公司《2024-2027 三年股东分红回报规划》的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《2024-2027 三年股东分红回报规划》。

    十六、关于 2024 年第一季度报告的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊

登的《重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

    十七、关于 2024 年度捐赠计划的议案
                               4
    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    董事会同意公司 2024 年度向社会捐赠计划为 40 万元人民币。

    十八、关于与华润关联方 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日

常关联交易预计的议案

    表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    关联董事朱锂坤、孙莉、毕正亮回避表决。

    本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及董事会审

计委员会审议通过。

    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于与华润关联方 2023 年度日常关联交易

执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的关联交易公告》。

    十九、关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案

    表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知》。

    以上第一、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第十一（不

含 2024 年度商业计划）、第十二、第十五、第十八项议案需提交公

司 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告

                            重庆燃气集团股份有限公司董事会

                                    2024 年 4 月 28 日
                                5