600917.SH




重庆燃气集团股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会
            议案资料




 重庆燃气集团股份有限公司董事会
        二○二四年十一月
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                     会议须知
    为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和

议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和

国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有

限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规

则》等规定，特制定本须知。

    一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东

（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以

及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入

会场。

    二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照

公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》要求，持相

关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

    三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发

言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相

关规则。

    四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的

正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次

会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
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       五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方

式召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票

的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东

大会网络投票系统参与投票。

       六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对

干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的

行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查

处。
       七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在
工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公
场所，以免打扰公司员工的正常工作。
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 2024 年第六次临
 时股东大会会议
      资料




                   关于选举独立董事的议案

各位股东：
     经公司股东华润燃气投资（中国）有限公司提名，公司
董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第二十一次
会议审议通过，董事会同意提名张华、程源伟、余剑锋为公
司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》关于独立董事候
选人审核备案程序的规定，上海证券交易所已对独立董事候
选人的任职资格进行了审核，并获得无异议备案。
     请各位股东审议。


     附件：拟新任独立董事工作简历


                             重庆燃气集团股份有限公司
                               二○二四年十一月十四日
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附件：

               拟新任独立董事工作简历


       张华先生，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师职
称，具有注册咨询(投资)工程师，注册公用设备工程师(动
力)执业资格，同时兼任中国燃气学会压缩天然气专委会委
员，被聘为重庆市人民政府应急管理专家，重庆市发改委
咨询专家，重庆市建委工程勘察设计咨询专家，重庆市城
镇燃气行业专家等。1988 年 7 月至今，就职于中煤科工集
团重庆设计研究院有限公司，现任燃气工程设计院副院
长。
       程源伟先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，毕业于西南政法大学法律系，毕业
后从事检察、监察工作，1993 年 6 月从事专职律师工作至
今，现为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担
任过重庆上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉
陵、建摩 B、世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产、
美利信等上市公司的独立董事，目前担任梅安森独立董事
并担任涪陵电力、正川股份、华邦健康、三峡水利等多家
上市公司的常年法律顾问。
       余剑锋先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，北京大学经济学系本科毕业，经济学学士，中
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国注册会计师。1991 年 7 月至 1993 年 4 月任四川航天工
业有限公司职员；1993 年 6 月至 1994 年 12 月任重庆四
维软件研究所业务人员；1995 年 2 月至 2002 年 5 月在重
庆（天健）会计师事务所先后担任审计业务助理、项目经
理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理；
2002 年 6 月至 2003 年 5 月任重庆绿色志愿者联合会干
事。曾先后担任过重庆啤酒、九龙电力、建设摩托、渝开
发、重庆水务、瑜欣电子等上市公司的独立董事。2003 年
10 月至今任重庆永和会计师事务所（普通合伙）主任会计
师；2008 年 4 月至今任重庆注册会计师协会常务理事；
2012 年 2 月至今任重庆公众河流环保文化中心主任。现为
重庆市注册会计师协会常务理事、副会长。