证券代码：600925           证券简称：苏能股份         公告编号：2024-016



           江苏徐矿能源股份有限公司
       关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：



          股东大会召开日期：2024年5月15日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2023 年年度股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日      14 点 00 分
   召开地点：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿广场一期 C 座三层汉润

   1882 会议中心多功能厅


(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

                       至 2024 年 5 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

   作》等有关规定执行。


(七)   涉及公开征集股东投票权

无。


二、   会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
        序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1                     江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年              √
                      度董事会工作报告
2                       江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年               √
                        度监事会工作报告
3                       关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023              √
                        年年度报告及摘要的议案
4                       关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023              √
                        年度财务决算报告的议案
5                       关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024              √
                        年财务预算报告的议案
6                       关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024              √
                        年度投资计划的议案
7                       关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023              √
                        年度利润分配的议案
8                       关于江苏徐矿能源股份有限公司确认               √
                        2023 年 度 日 常 性 关 联 交 易 及 预 计
                        2024 年度日常性关联交易的议案
9                       关于江苏徐矿能源股份有限公司变更               √
                        会计师事务所的议案
10                      关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024              √
                        年度董事薪酬方案的议案
11                      关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024              √
                        年度监事薪酬方案的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

         本次股东大会审议的议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第三

     次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 10 日

     在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济

     参考报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的公司公告。

2、特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11



4、涉及关联股东回避表决的议案：8

     应回避表决的关联股东名称：徐州矿务集团有限公司，交银金融资产投资有

限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股            600925        苏能股份              2024/5/8




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法



（一）会议集中登记时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：

00。

（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司。

“现场登记场所”地址问询联系电话：0516-85320939 传真：0516-85320526。

（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手

续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托

人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托

书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但

须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”

字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东大会登记”字

样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。


六、     其他事项



1、会议联系方式
联系地址：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司。

邮政编码：221000

电话：0516-85320939

联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室

2、与会股东住宿及交通费自理。



特此公告。

                                      江苏徐矿能源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江苏徐矿能源股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               江苏徐矿能源股份有限公司
                2023 年度董事会工作报告

2               江苏徐矿能源股份有限公司
                2023 年度监事会工作报告

3               关于江苏徐矿能源股份有限
                公司 2023 年年度报告及摘要
                的议案

4               关于江苏徐矿能源股份有限
                公司 2023 年度财务决算报告
                的议案

5               关于江苏徐矿能源股份有限
                公司 2024 年财务预算报告的
                 议案

6                关于江苏徐矿能源股份有限
                 公司 2024 年度投资计划的议
                 案

7                关于江苏徐矿能源股份有限
                 公司 2023 年度利润分配的议
                 案

8                关于江苏徐矿能源股份有限
                 公司确认 2023 年度日常性关
                 联交易及预计 2024 年度日常
                 性关联交易的议案

9                关于江苏徐矿能源股份有限
                 公司变更会计师事务所的议
                 案

10               关于江苏徐矿能源股份有限
                 公司 2024 年度董事薪酬方案
                 的议案

11               关于江苏徐矿能源股份有限
                 公司 2024 年度监事薪酬方案
                 的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。