证券代码：600925            证券简称：苏能股份      公告编号：2024-023




         江苏徐矿能源股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会召开时间调整
                   的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600925         苏能股份            2024/5/8




二、     股东大会召开时间调整涉及的具体内容和原因



    江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日在上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《江苏徐矿能源股份有限公

司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，现因工作安排调整等原因，就原公


                                      1
告调整部分说明如下：

    原公告：

    召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日        14 点 00 分

    调整后：

    召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日        15 点 30 分


三、   除了上述调整事项外，于 2024 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   时间调整后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2024 年 5 月 15 日       15 点 30 分

   召开地点：江苏省南京市建邺区河西大街 66 号徐矿广场一期 C 座三层汉润

   1882 会议中心多功能厅


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

                       至 2024 年 5 月 15 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


                                      2
   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型



                                                     投票股东类型
序号                   议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
        江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会
   1                                                       √
        工作报告
        江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会
   2                                                       √
        工作报告
        关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度
   3                                                       √
        报告及摘要的议案
        关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财
   4                                                       √
        务决算报告的议案
        关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务
   5                                                       √
        预算报告的议案
        关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度投
   6                                                       √
        资计划的议案
        关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利
   7                                                       √
        润分配的议案
        关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年
   8    度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关           √
        联交易的议案
        关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事
   9                                                       √
        务所的议案
        关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度董
  10                                                       √
        事薪酬方案的议案
        关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监
  11                                                       √
        事薪酬方案的议案

特此公告。

                                       江苏徐矿能源股份有限公司董事会

                                                   2024 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书




                                  3
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

江苏徐矿能源股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号            非累积投票议案名称           同意      反对    弃权

        江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年
  1
        度董事会工作报告

        江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年
  2
        度监事会工作报告

        关于江苏徐矿能源股份有限公司
  3
        2023 年年度报告及摘要的议案

        关于江苏徐矿能源股份有限公司
  4
        2023 年度财务决算报告的议案

        关于江苏徐矿能源股份有限公司
  5
        2024 年财务预算报告的议案

        关于江苏徐矿能源股份有限公司
  6
        2024 年度投资计划的议案
  7     关于江苏徐矿能源股份有限公司


                                      4
         2023 年度利润分配的议案

         关于江苏徐矿能源股份有限公司确认
  8      2023 年 度 日 常 性 关 联 交 易 及 预 计
         2024 年度日常性关联交易的议案

         关于江苏徐矿能源股份有限公司变更
  9
         会计师事务所的议案

         关于江苏徐矿能源股份有限公司
 10
         2024 年度董事薪酬方案的议案

         关于江苏徐矿能源股份有限公司
 11
         2024 年度监事薪酬方案的议案



委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

委托人身份证号：                               受托人身份证号：




                                              委托日期：      年   月   日




备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




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