证券代码：600927     证券简称：永安期货    公告编号：2024-034



                    永安期货股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第八次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知

于 2024 年 9 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应

参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有

效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

       （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前 5 日通知

的议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议

案》

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关

于推举董事代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2024-

035）。

   特此公告。



                             永安期货股份有限公司董事会

                                        2024 年 9 月 12 日