证券代码：600927    证券简称：永安期货    公告编号：2024-039



                   永安期货股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市新业路 200 号华峰国

际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通

知及变更通知分别于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日以书面和

电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参

加表决董事 10 人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举董事长的议案》

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    会议选举黄志明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会成员任期届满之日止。
   具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于

董事长任职的公告》（公告编号：2024-041）。

    （二）审议通过《2024 年第三季度报告》

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

   具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司 2024

年第三季度报告》。

    （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于

变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

    （四）审议通过《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及

经营业绩责任书的议案》

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

    （五）审议通过《关于成立网络金融部的议案》

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的

议案》

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于

召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-

044）。

   特此公告。

                             永安期货股份有限公司董事会

                                      2024 年 10 月 29 日