雪天盐业：第四届董事会第三十四次会议决议公告2024-01-11
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-002
雪天盐业集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十四次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通
知于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加
表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由董事长冯传良先
生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于重庆湘渝盐化 1 万吨/年电池级纯碱项
目立项的议案》
根据公司“一体三翼，两轮驱动”的发展战略，为进一步完善公
司新能源产业链，做大做强新能源板块，公司全资子公司重庆湘渝盐
化有限责任公司（以下简称“湘渝盐化”）拟新建一套 1 万吨/年电
池级纯碱装置。
本项目总投资预算为 3,900.69 万元，建设周期预计为 9 个月。
该项目预计能实现公司传统化工产品高端化和精细化，提高产品附加
值，拟同意项目立项。
议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于重庆索特盐化制盐装置优化扩能改造项
目立项的议案》
湘渝盐化联碱装置绿色固碳升级改造项目正在推进中，改造后纯
碱产能由 72 万吨/年提升至 90 万吨/年，现有的制盐装置产能已不能
满足联碱用盐和外销用盐需求。
基于此，湘渝盐化全资子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下
简称“索特盐化”）拟新建 60 万吨 MVR 制盐装置，改造完成之后，
索特盐化的生产能力为 180 万吨/年精制盐。
本项目总投资预算为 44,995.1 万元，建设周期预计为 18 个月。
该项目能满足湘渝盐化用盐需求，并降低装置生产成本和单位产品能
耗，拟同意项目立项。
议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司 2021
年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次符合解除限售条件成
就的激励对象共 19 人，可解除限售的限制性股票数量合计为 751,996
股，约占目前公司总股本的 0.05%。根据公司 2021 年第二次临时股
东大会对董事会的授权，公司将对符合解除限售条件的激励对象按规
定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授
予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公
告编号：2024-004）。
议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐青女
士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日
起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会非独立董事的公
告》（公告编号：2024-005）。
议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作
用，促进公司高质量发展，根据《上市公司独立董事管理办法》等法
律、法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的有关规定，特修订
公司《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司独
立董事工作制度》
议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 11 日
