证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2024-010



               雪天盐业集团股份有限公司
        第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十五次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通
知于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加
表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由董事长冯传良先
生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限

公司绿色低碳盐碱产业园项目立项的议案》
    公司拟投资 878,662.08 万元，由全资子公司湖南省雪天盐碱新

材料有限公司在湖南省衡阳市建设绿色低碳盐碱产业园项目，项目资

金来源为公司自有资金、银行贷款及股权募资等方式，建成后预计形

成产能合成氨 60 万吨/年、纯碱 80 万吨/年、氯化铵 80 万吨/年、工

业盐 150 万吨/年。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料

有 限 公 司绿 色低碳 盐 碱 产业 园项目 立 项 的公 告 》（ 公 告 编号 ：

2024-012）。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此事项尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于变更向特定对象发行股票部分募集资金

投资项目的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于变更向特定对象发行股票部分募集

资金投资项目的议案》（公告编号：2024-013）。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此事项尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会

的议案》

    公司拟定于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-014）。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告

                                   雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                                     2024 年 2 月 7 日