证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2024-020



               雪天盐业集团股份有限公司
        第四届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事

会第三十二次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开，会议通知

于 2024 年 3 月 27 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会

主席李振汉先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会

议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年年

度报告》及其摘要。

    监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》

及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2023 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2023 年年度报告编制和

审议人员有违反保密规定的行为和情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2023

年度利润分配的公告》（公告编号：2024-021）。

    监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章

程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在

损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行

性。同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发人民币 2.00 元（含税），本年度不进行资本公积

转增股本。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度

募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）。

    监事会认为：董事会编制的公司《2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权

使用的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更

2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有
的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，收费价格

公允，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司

2024 年度的财务及内部控制审计工作。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际

金额及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认

2023 年度日常关联交易实际金额及 2024 年度日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2024-024）。

    关联监事李振汉先生、刘复兴先生、文莲女士回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理

人员薪酬方案的议案》

    由于本薪酬方案涉及全体监事，全体监事均已回避表决，故直接
提交股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度

内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现
行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实

保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地

反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际

情况。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十二）审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策

的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于执行新

会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2024-025）。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业

会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，涉及对公司以

前年度的追溯调整，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股

权投资基金暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于参与发
起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的公告》（公告

编号：2024-026）。

    监事会认为：公司参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基

金暨关联交易符合公司长期发展战略，与公司主营业务存在协同效应，

本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。

    关联监事李振汉先生、刘复兴先生、文莲女士回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                               雪天盐业集团股份有限公司监事会

                                           2024 年 4 月 9 日