证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2024-019



               雪天盐业集团股份有限公司
        第四届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十六次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场加通讯表决的方式在公司
会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 27 日以邮件方式向全体董事发

出。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会
议由副董事长李志勇先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关
法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
    股东大会将听取独立董事述职报告，具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份
有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议
案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项报告》。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度
董事会审计委员会履职报告》。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
2024 年第一次会议审议通过。
    （五）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年年
度报告》及其摘要。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
2024 年第一次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
    公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,659,173,900 股为基数
进行测算，向全体股东每 10 股派发人民币 2.00 元（含税），本年度
不进行资本公积转增股本。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于 2023
年度利润分配的公告》（公告编号：2024-021）。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度
社会责任报告》。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十一）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十二）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授

权使用的议案》
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度
会计师事务所履职情况评估报告》。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
2024 年第一次会议审议通过。
    （十四）审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更
2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
2024 年第一次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易实
际金额及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认
2023 年度日常关联交易实际金额及 2024 年度日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2024-024）。
    关联董事李志勇先生、徐宗云先生回避表决。
    议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案在提交本次董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024
年第一次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十六）审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》
    本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委
员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接
提交股东大会审议。
    （十七）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度
内部控制自我评价报告》。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
2024 年第一次会议审议通过。
    （十八）审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会战略委员会
2024 年第一次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十九）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策
的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于执行新
会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2024-025）。
    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二十）审议通过了《关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股
权投资基金暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于参与发
起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-026）。
    关联董事李志勇先生、徐宗云先生回避表决。
    议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案在本次董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2024
年第一次会议审议通过，鉴于董事会战略委员会半数委员需对本议案
回避表决，故本议案由董事会直接审议。
    （二十一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于修订公
司章程的公告》（公告编号：2024-027）。

    议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                              雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                               2024 年 4 月 9 日