证券代码：600929       证券简称：雪天盐业      公告编号：2024-046


               雪天盐业集团股份有限公司
          第四届董事会第四十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第
四十次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于

2024 年 7 月 26 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加
表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由副董事长李志勇先生
主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    公司拟提名马天毅先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、
刘少华先生、徐青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选

人简历详见公司于同日披露的相关公告），任期自2024年第二次临时
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公
 告》（公告编号：2024-048）。

     议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会
 2024 年第二次会议审议通过。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
     公司拟提名陈敏女士、杨胜刚先生、陈诚先生为第五届董事会独

 立董事候选人（候选人简历详见公司于同日披露的相关公告），任期
 自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期
 届满之日止。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于董事会、
 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。
     议案的表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会
 2024 年第二次会议审议通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （三）审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的
 议案》
     公司拟定于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，具体
 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
     议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。


             雪天盐业集团股份有限公司董事会
                           2024 年 7 月 31 日