证券代码：600929       证券简称：雪天盐业      公告编号：2024-064


                 雪天盐业集团股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

 法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第
 二次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于
 2024 年 10 月 25 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参
 加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长马天毅先生
 主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
 等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议
 合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第三季
 度报告》。
     议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会
 2024 年第四次会议审议通过。
    （二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性
 股票回购价格的议案》
     公司实施了2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办
 法》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，应
 对限制性股票的回购价格进行调整，首次授予的限制性股票回购价格
 由4.00元/股调整为3.80元/股。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制
 性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-067）。
     关联董事王哈滨先生、刘少华先生回避表决。
     议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委
 员会 2024 年第四次会议审议通过，关联委员已回避表决。
    （三）审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨
 回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
     鉴于公司目前经营所面临的内外部环境与制定 2023 年限制性股票
 激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考
 核指标的设定存在一定偏差，继续实施本激励计划将难以达到预期的激
 励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场
 环境因素、公司未来发展战略计划等因素，经审慎研究，公司决定终止
 实施 2023 年限制性股票激励计划，与之配套的 2023 年限制性股票激励
 计划实施考核办法等文件一并终止。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划
暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公
告编号：2024-068）。
    关联董事王哈滨先生、刘少华先生回避表决。
    议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委
员会 2024 年第四次会议审议通过，关联委员已回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》
    公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-069）。
    议案的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 31 日