广西广电：广西广电2023年年度股东大会通知2024-05-10
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-020
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 10 点 00 分
召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案 √
2 关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案 √
3 关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
4 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于审议公司 2024 年度财务预算的议案 √
6 关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
7 关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计 2024 年度日常 √
关联交易的议案
8 关于聘请公司 2024 年财务报表审计及内控审计机构的议案 √
9 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案 √
10 关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案 √
11 关于计提资产减值准备的议案 √
12 关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议 √
案
本次股东大会还将听取：《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第六次会议、公司第六届
监事会第五次会议审议通过，相关内容详见披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、10 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案
应回避表决的关联股东名称：广西北部湾投资集团有限公司、南宁广播电视
台、柳州市广播电视台、贵港市广播电视台、来宾市广播电视台、防城港市广播
电视台、桂林广播电视台、百色市广播电视台
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600936 广西广电 2024/5/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2024 年 5 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 15：00-17：00。
（二）登记地点：
广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董事会办公室。
（三）登记手续：
（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。委托代理人
办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复
印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。委托代理人办理时,须持
有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、
授权委托书（见附件 1）。（以上复印件须加盖公司公章）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留
下联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次
股东大会召开 24 小时前送至本公司。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效
身份证明、股东材料等原件及复印件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自
理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2024 年 5 月 31 日上午 9:30 到会议召
开地点报到。
（三）会议联系方式：
会议联系人：何杨
联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董事会办
公室
邮政编码：530028
电话号码：0771-5905955
传真号码：0771-2305955
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
31 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案
2 关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案
3 关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
4 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司 2024 年度财务预算的议案
6 关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案
7 关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计
2024 年度日常关联交易的议案
8 关于聘请公司 2024 年财务报表审计及内控审计
机构的议案
9 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
10 关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计
的议案
11 关于计提资产减值准备的议案
12 关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的
三分之一的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
