2024 年第四次临时股东大会会议材料




2024




       2024 年 11 月 南宁
                                              2024 年第四次临时股东大会会议材料


                                目录

会议须知 ........................................................... 1

会议议程 ........................................................... 2

议案一：关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担保的议案 .. 4
                                        2024 年第四次临时股东大会会议材料




    为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有
关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
    一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未
经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
    三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。
    五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次
股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
    六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请
事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就
有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超
过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
    七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
    九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议
正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

                              1
                                          2024 年第四次临时股东大会会议材料




现场会议时间：2024 年 11 月 12 日上午 10：00
网络投票时间：2024 年 11 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司
21楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方
式
股权登记日：2024年11月7日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议主持人：公司董事长谢向阳先生
会议安排：
     一、参会人员签到，股东或股东代表登记
     二、主持人宣布现场会议开始
     三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
     四、审议议案
     （一）关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司提供担
保的议案
     五、股东及股东代表审议发言

                                2
                                     2024 年第四次临时股东大会会议材料


六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表现场投票表决
八、休会、工作人员统计现场表决结果
九、宣读现场表决结果
十、主持人宣布现场会议结束




                         3
                                       2024 年第四次临时股东大会会议材料


议案一
关于为全资子公司广西广电网络科技发展有限公司
                提供担保的议案

各位股东：
    广西广电网络科技发展有限公司（以下简称“广电网络科技公
司”）为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）新
设全资子公司，为满足公司向广电网络科技公司划转债务及广电网络
科技公司融资、经营等需要，公司为广电网络科技公司提供担保，总
担保额度为 70 亿元，担保方式为连带责任保证担保。担保协议的主
要内容以最终签署并执行的担保合同为准，同时授权公司董事长或董
事长的授权人士签署与担保相关的协议等必要文件。
    上述担保额度及授权事项的有效期自公司 2024 年第四次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体如下：
    一、被担保人基本情况

    公司名称：广西广电网络科技发展有限公司
    法定代表人：谢向阳
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2024 年 9 月 27 日
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 691
号广西新媒体中心 A 座 1 楼
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息系统集成
服务；网络技术服务；广播影视设备销售；信息技术咨询服务；信息

                                   4
                                       2024 年第四次临时股东大会会议材料


系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服
务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；家用电器销售；
体育用品及器材零售；文具用品零售；非居住房地产租赁；会议及展
览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：广播电视节目传送；广播电视节目制作经营；第二类
增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    与公司关系：公司持有广电网络科技公司 100%股权。
    担保对象为公司全资子公司，作为公司广电业务资产独立运营的
市场主体，资信状况良好，公司对其重大事项决策和日常经营具有控
制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。
    二、担保协议的主要内容

    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的
主要内容将由公司、广电网络科技公司与业务相关方共同协商确定，
最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保为公司为
全资子公司提供的担保，不涉及反担保。
    以上为公司 2024 年第四次临时股东大会所有议案，请予审议。




                             广西广播电视信息网络股份有限公司
                                                      董事会
                                          2024 年 11 月 12 日

                                 5