利华益维远化学股份有限公司
           2023 年度独立董事述职报告


    作为利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》等相关法律法规及章
程的规定和要求，积极参加交易所组织的独立董事后续培训活动，
本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董
事职责，主动了解生产经营情况，积极出席公司召开的股东大会、
董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对
相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作
用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023
年度履行职责的基本情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）独立董事简介
    本人刘兴华：中国国籍，1967 年 7 月生，管理学博士，应用
经济学博士后。曾任中证金融研究院高级研究员。现任同济大学
管理高等研究院特聘教授，兼任中国科学院中国经济研究中心主
任等职务。2021 年 12 月至今任公司独立董事，2023 年 1 月至今
任梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。
    （二）独立性情况
    本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公
司担任除独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会
审计委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位
担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人
员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公
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司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予
披露的其他利益。
      二、独立董事年度履职概况
    （一）出席会议情况
    2023 年，共召开 4 次董事会会议、2 次股东大会。我认真审
议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽
责。在发表意见时，注重维护股东和公司的利益，认真履行独立
董事应尽的职责。2023 年度我参加专门委员会及出席董事会、股
东大会具体情况如下：
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           参加董事会下属委
                                            参加董事会情况              东大会
               员会情况
                                                                        情况
           本年参   本年参    本年应       参加次   缺席     是否连续   出席股
独董姓名   加审计   加薪酬    参加董         数     次数     两次未亲   东大会
           委员会   与考核    事会次                         自参加会   的次数
           会议次   委员会      数                               议
             数     会议次
                      数
 刘兴华      4        1         4            4        0         否        2

    2023 年，我充分履行独立董事职责，在历次董事会会前认真
审阅议案资料，并及时向公司了解议案背景资料。在审议议案时，
我充分利用自身的专业知识，依据自己的独立判断充分发表独立
意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为董事会的科学
决策发挥了积极作用。
    2023 年，本人出席了公司 2022 年年度股东大会。
    （二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
    作为独立董事，在各期定期报告编制和关联交易等事项中，
充分利用现场参加会议的机会以及年度报告审计期间对公司进行
调查和了解，运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案
提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。我与管

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理层保持密切联系，并时刻关注媒体对公司的公开报道。公司管
理层高度重视与我的沟通交流，定期汇报生产经营情况和重大事
项进展情况，为我履职创造有利条件，我和管理层之间沟通顺畅，
不存在障碍。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    作为独立董事，我对公司 2023 年度的董事会会议议案及其他
重大事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，
努力完成独立董事履行的职责，并就相关事项发表了独立意见。
    （一）关联交易情况
    本报告期，作为独立董事对公司涉及关联交易的事项均发表
了事前认可意见及独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律
法规的规定，关联董事回避了表决，交易价格按市场公允价格确
定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了全体股东的合法权
益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益
的情形。
    本报告期，我对各项关联交易事项均表示同意。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司无对外担保情况。
    （三）募集资金的使用情况
    本报告期，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    （四）高级管理人员聘任情况
    报告期内，公司无高级管理人员聘任情况。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    2023 年 1 月 30 日，公司披露 2022 年年度业绩预减公告（公

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告编号：2023-002）；7 月 15 日，披露 2023 年半年度业绩预减
公告（公告编号：2023-026）。
    报告期内，未发生业绩快报、业绩预告修正情形。
    （六）聘任会计师事务所情况
    报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度的审计机构，未发生
改聘。审计委员会对该所的审计工作进行了评估，认为该所在为
公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好地完成了各项审计任务。
    （七）现金分红及其他投资者回报情况
    针对第二届董事会第十三次会议审议的关于 2022 年度利润
分配方案的事项，我发表了独立意见，详情参见 2023 年 3 月 2 日
在上海证券交易所网站披露的独立董事关于第二届董事会第十三
次会议的独立意见。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    报告期内公司及股东未发生违反承诺履行的情况。
    （九）信息披露的执行情况
    报告期内，我持续关注公司信息披露工作，并进行了有效监
督和核查，我认为，公司信息披露情况遵守了真实、准确、完整
的原则，相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露
工作，将发生的重大事项及时予以信息披露，维护了公司及全体
股东的合法权益。
    （十）内部控制的执行情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》等法律法规及章程的规定，持续完善公司治理规则，
进一步提高治理水平和信息披露透明度。公司高度重视内部控制

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工作，本年度内部控制体系运行情况良好，在促进各项业务活动
有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了
重要作用，确保了生产装置的安全稳定运行和公司治理结构的规
范运作。
     （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，我在薪酬与考核委员会和审计委员会任职。我积极
参与专门委员会的运作，及时向管理层提出建设性意见，发表独
立的专业意见。报告期内董事会全体董事、各专门委员会和高级
管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章
程》规定的职责，积极地为股东利益提升及公司的可持续发展作
出了不懈努力。公司经营班子全面贯彻落实了 2023 年历次董事会
会议的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违反
法律法规、章程及损害股东利益的行为。
    （十二）其他
    报告期内，我对独立董事薪酬，为董事、监事及高级管理人
员购买责任险及公司使用自有资金进行现金管理等事项进行了审
议并发表了独立意见。
    2023 年，我作为独立董事期间未发生下列情形：
    1、独立董事提议召开董事会；
    2、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
    3、独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构。
    四、总体评价和建议
    2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》等规定，勤勉尽责，与董事、监事及管理层之间保持

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良好沟通，出席了董事会和股东大会，积极参与重大事项的决策
并发表独立意见，对财务报告进行核查和监督，忠实、诚信、勤
勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的
合法权益。

    2024 年，我将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司
和全体股东负责的精神，进一步加强与董事、监事及管理层的沟
通，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，充分发挥自身专
业优势，为管理层提供科学合理的决策建议，维护好全体股东特
别是中小股东的合法权益。同时，我也衷心希望公司在新的一年
里继续稳健经营、规范运作，再创佳绩。



                                    独立董事：刘兴华

                                    2024 年 3 月 18 日




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