证券代码：600955        证券简称：维远股份          公告编号：2024-019



          利华益维远化学股份有限公司
      第二届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     公司全体董事出席本次董事会。
     本次董事会会议无被否议案。



一、董事会会议召开情况

    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2024 年 3 月 29 日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于
2024 年 3 月 27 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。
本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉
东先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》。本议案已经提名委员会事先认可审议通过。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。本议案已经独立董事专门
会议审议通过。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                  利华益维远化学股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 29 日




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