证券代码：600955       证券简称：维远股份         公告编号：2024-020



          利华益维远化学股份有限公司
      第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年
3 月 27 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。本次监事会应参加的
监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由监事会主席董利国先生召集并主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


                            利华益维远化学股份有限公司监事会
                                     2024 年 3 月 29 日




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