证券代码：600955        证券简称：维远股份          公告编号：2024-030


      利华益维远化学股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
      管理人员、证券事务代表的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10
日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届
监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监
事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三
年，其中独立董事任期内在公司连续任职时间达到 6 年的，其任期将在连
续任职达到 6 年时终止。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三
届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、
监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情
况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

    经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举魏玉东先生为第三届
董事会董事长。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。魏玉东先生的简历详见公司 2024 年 3 月 30 日在
上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-021）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

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    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届董事会第一次会议选
举产生了公司第三届董事会专门委员会委员。具体人员组成情况如下：
    1、战略委员会委员：魏玉东先生、李秀民先生、李润生先生，由魏玉
东先生任主任委员。
    2、提名委员会委员：李润生先生、魏玉东先生、巴树青先生，由李润
生先生任主任委员；
    3、审计委员会委员：巴树青先生、魏玉东先生、刘兴华先生，由巴树
青先生任主任委员；
    4、薪酬与考核委员会委员：刘兴华先生、李秀民先生、巴树青先生，
由刘兴华先生任主任委员；
    提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，审计委员会主任委员
巴树青先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期与公司第三届董事
会任期一致，其中独立董事任期内在公司连续任职时间达到 6 年的，其任
期将在连续任职达到 6 年时终止。

三、聘任公司总经理

    经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任李秀民先生为公
司总经理。任期与公司第三届董事会任期一致。李秀民先生的简历详见公
司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-021）。

四、聘任公司其他高级管理人员

    经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任崔占新先生、陈
承恩先生、崔汝民先生、吕立强先生、马晓先生、宋成国先生任公司副总
经理。任期与公司第三届董事会任期一致。崔占新先生、陈承恩先生、崔
汝民先生、马晓先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公


                                   2
司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

五、聘任公司董事会秘书

    经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任吕立强先生为董
事会秘书。任期与公司第三届董事会任期一致。吕立强先生的简历详见公
司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-021）。

六、聘任公司财务总监

    经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任宋成国先生为财
务总监。任期与公司第三届董事会任期一致。宋成国先生的简历详见公司
2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2024-021）。

七、选举公司第三届监事会主席

    经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举董利国先生为公司第
三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。董利国先生的简历详见
公司 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-022）。

八、聘任公司证券事务代表

    经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任李先新先生为公
司证券事务代表。任期与公司第三届董事会任期一致。李先新先生的简历
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司第三届董事会第一次会
议决议公告》（公告编号：2024-027）。
    特此公告。
                                   利华益维远化学股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 10 日

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