证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-014
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席临时股东大会的股东及持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,541,782,697
其中：A 股股东持有股份总数 2,059,335,658
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 482,447,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.705187
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.182944
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.522243
2、出席 A 股类别股东大会的股东及持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,059,335,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A
股股份总数的比例（%） 87.702636
3、出席 H 股类别股东大会的股东及持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 485,667,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H
股股份总数的比例（%） 26.409238
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事梅春晓先生主持，会议通过现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，曹欣、李连平、秦刚、王涛、王红军、尹焰
强、林涛先生因其他公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，高军女士因其他公务未能出席会议；
3、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议；其他高
级管理人员因公务未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,059,258,858 99.996271 76,800 0.003729 0 0.000000
H股 413,808,964 85.840543 68,258,075 14.159457 0 0.000000
普通股 2,473,067,822 97.311135 68,334,875 2.688865 0 0.000000
合计：
2、 议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,059,246,758 99.995683 88,900 0.004317 0 0.000000
H股 414,188,964 85.851696 68,258,075 14.148304 0 0.000000
普通股 2,473,435,722 97.311061 68,346,975 2.688939 0 0.000000
合计：
3、 议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,059,246,758 99.995683 88,900 0.004317 0 0.000000
H股 413,808,964 85.840543 68,258,075 14.159457 0 0.000000
普通股 2,473,055,722 97.310659 68,346,975 2.689341 0 0.000000
合计：
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理限制性股票
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,059,247,858 99.995736 87,800 0.004264 0 0.000000
H股 446,352,889 92.591456 35,714,150 7.408544 0 0.000000
普通股合 2,505,600,747 98.591252 35,801,950 1.408748 0 0.000000
计：
5、 议案名称：关于选举谭建鑫先生为本公司第五届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,059,274,758 99.997043 60,900 0.002957 0 0.000000
H股 475,385,039 98.613886 6,682,000 1.386114 0 0.000000
普通股合 2,534,659,797 99.734678 6,742,900 0.265322 0 0.000000
计：
6、 议案名称：关于选举陈奕斌先生为本公司第五届董事会独立非执行董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,059,274,758 99.997043 49,900 0.002423 11,000 0.000534
H股 482,061,039 99.998755 6,000 0.001245 0 0.000000
普通股合 2,541,335,797 99.997368 55,900 0.002199 11,000 0.000433
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于本公司 2023 417,605 84.466177 76,800 15.533823 0 0.000000
年 A 股限制性股
票激励计划（草
案）及其摘要的
议案
2 关于本公司 2023 405,505 82.018790 88,900 17.981210 0 0.000000
年 A 股限制性股
票激励计划管理
办法的议案
3 关于本公司 2023 405,505 82.018790 88,900 17.981210 0 0.000000
年 A 股限制性股
票激励计划实施
考核管理办法的
议案
4 关于提请股东大 406,605 82.241280 87,800 17.758720 0 0.000000
会授权董事会及
其授权人士全权
办理限制性股票
激励计划相关事
宜的议案
5 关于选举谭建鑫 433,505 87.682163 60,900 12.317837 0 0.000000
先生为本公司第
五届董事会执行
董事的议案
6 关于选举陈奕斌 433,505 87.682163 49,900 10.092940 11,000 2.224897
先生为本公司第
五届董事会独立
非执行董事的议
案
(三) A 股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,059,258,858 99.996271 76,800 0.003729 0 0.000000
2、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,059,246,758 99.995683 88,900 0.004317 0 0.000000
3、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,059,246,758 99.995683 88,900 0.004317 0 0.000000
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理限制性股票
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,059,247,858 99.995736 87,800 0.004264 0 0.000000
(四) H 股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
H股 417,408,964 85.945500 68,258,075 14.054500 0 0.000000
2、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
H股 417,408,964 85.945500 68,258,075 14.054500 0 0.000000
3、议案名称：关于本公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
H股 417,408,964 85.945500 68,258,075 14.054500 0 0.000000
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理限制性股票
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
H股 449,952,889 92.646371 35,714,150 7.353629 0 0.000000
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、临时股东大会第 1、2、3、4 项议案为特别决议案，且获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；第 1、2、3、4、5、6 项议案对中小投资者单独计票。本
次会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2、A 股类别股东大会第 1 至 4 项议案全部为特别决议案，且获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
3、H 股类别股东大会第 1 至 4 项议案全部为特别决议案，且获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘静、杨曜宇
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2024 年 2 月 28 日
